Lorsqu'un utilisateur effectue son premier retrait, quel qu'en soit le montant, sur la plateforme www.onluck.com, il doit obligatoirement effectuer un processus KYC complet.
Au cours de cette procédure, l’utilisateur devra saisir quelques informations de base le concernant puis télécharger :
- Une copie d’une pièce d’identité officielle avec photo (dans certains cas, recto et verso selon le document)
- Un selfie de lui-même tenant la pièce d’identité
- Un relevé bancaire ou une facture de services publics
Une fois les documents téléchargés, l’utilisateur obtient le statut « Approuvé temporairement » et les documents sont désormais en notre possession. L’« équipe KYC » dispose alors de 24 heures pour les examiner et envoyer un e-mail à l’utilisateur concernant le résultat :
- Approbation
- Rejet
- Informations supplémentaires nécessaires – Pas de changement de statut
Lorsque l’utilisateur est en statut « Approuvé temporairement » :
- Il peut utiliser normalement la plateforme
- Il ne peut pas déposer plus de 500 EUR au total
- Il ne peut effectuer aucun retrait
Directives pour la « Procédure KYC »
- Justificatif d'identité
- Signature présente
- Le pays n’est pas un pays restreint : Autriche, Australie, Aruba, Bonaire, Curaçao, France, Pays-Bas, Saba, Statia, Saint-Martin, Singapour, Espagne, Royaume-Uni, États-Unis, Israël, Lituanie, Antilles néerlandaises, Gibraltar, Jersey, Grèce, Belgique, Angola, Albanie, Irak, Cuba, Chypre, Jamaïque, Ouganda, Ukraine, Pakistan, Iran, Panama, Liban, Zimbabwe, Maurice, Nicaragua, Yémen, République tchèque, République centrafricaine, Côte d’Ivoire, Soudan, Libéria, Syrie, Îles Caïmans, Somalie, République du Congo, République démocratique du Congo, Corée du Nord, Érythrée, Haïti, Sierra Leone, Serbie, Éthiopie, Myanmar, Soudan du Sud, Burkina Faso, Libye, Mali, Barbade, Russie, Roumanie, Rwanda et toute autre juridiction où le gouvernement central de Curaçao considère les jeux d’argent en ligne comme illégaux. Cela inclut tous les territoires et possessions des nations nommées.
- Le nom complet correspond au nom du client
- Le document n’expire pas dans les 3 prochains mois
- Le titulaire a plus de 18 ans
- Justificatif de domicile
- Relevé bancaire ou facture de services publics
- Le pays n’est pas un pays restreint : Autriche, Australie, Aruba, Bonaire, Curaçao, France, Pays-Bas, Saba, Statia, Saint-Martin, Singapour, Espagne, Royaume-Uni, États-Unis, Israël, Lituanie, Antilles néerlandaises, Gibraltar, Jersey, Grèce, Belgique, Angola, Albanie, Irak, Cuba, Chypre, Jamaïque, Ouganda, Ukraine, Pakistan, Iran, Panama, Liban, Zimbabwe, Maurice, Nicaragua, Yémen, République tchèque, République centrafricaine, Côte d’Ivoire, Soudan, Libéria, Syrie, Îles Caïmans, Somalie, République du Congo, République démocratique du Congo, Corée du Nord, Érythrée, Haïti, Sierra Leone, Serbie, Éthiopie, Myanmar, Soudan du Sud, Burkina Faso, Libye, Mali, Barbade, Russie, Roumanie, Rwanda et toute autre juridiction que la Commission des jeux de Kahnawà:ke considère comme illégale pour les jeux d’argent en ligne. Cela inclut tous les territoires et possessions des nations nommées.
- Le nom complet correspond au nom du client et est identique à celui figurant sur la pièce d'identité.
- Date d’émission : au cours des 3 derniers mois
- Selfie avec pièce d'identité
- Le titulaire est le même que celui du document d'identité ci-dessus
- La pièce d’identité est la même que celle du point « 1 ». Assurez-vous que la photo/le numéro du document d’identité est identique
Notes sur la « Procédure KYC »
- Lorsque la procédure KYC échoue, la raison est documentée et un ticket d’assistance est créé dans le système. Le numéro du ticket ainsi qu’une explication sont communiqués à l’utilisateur.
- Une fois tous les documents requis en notre possession, le compte est approuvé.
« Autres mesures AML »
- Si un utilisateur n’a pas passé la procédure KYC complète, il ne peut effectuer aucun dépôt ou retrait supplémentaire, quel qu’en soit le montant.
- a. Si un utilisateur a passé avec succès la procédure KYC
- b. Il existe une limite de dépôt par transaction (max 2 000 EUR)
- Avant tout retrait, un contrôle algorithmique et manuel détaillé de l’activité et du solde de l’utilisateur est effectué pour vérifier que le montant retiré résulte d’une activité conforme sur la plateforme.
- En aucun cas, un utilisateur ne peut transférer de fonds directement à un autre utilisateur.