KYC-Richtlinie
Um ein Konto zu eröffnen, um die Website-Dienste zu nutzen, sollten Sie Ihre E-Mail-Adresse angeben, ein Passwort wählen und die erforderlichen Informationen ausfüllen, um die Registrierung abzuschließen, indem Sie uns die persönlichen Informationen mitteilen, einschließlich Ihres Namens, Ihres Geburtsdatums und Ihrer Telefonnummer.
Wir befolgen die Regeln der KYC-Verfahren ("Know Your Customer" - Kenne Deinen Kunden). Ihr Name auf Ihrem Konto muss mit Ihrem wahren und rechtmäßigen Namen und Ihrer Identität übereinstimmen. Um Ihre Identität zu überprüfen, behält sich das Unternehmen das Recht vor, jederzeit einen zufriedenstellenden Identitätsnachweis zu verlangen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kopien eines gültigen Reisepasses / Personalausweises und/oder aller verwendeten Zahlungskarten). Wenn Sie die angeforderten Informationen und Dokumente nicht liefern, sind wir berechtigt, die Aktivität Ihres Kontos bis zur Bereitstellung der angeforderten Informationen auszusetzen und/oder Ihr Konto zu schließen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Dokumente innerhalb von 30 (dreißig) Kalendertagen zu überprüfen.
Sie bestätigen und erklären sich damit einverstanden, dass Sie bei der Registrierung genaue, vollständige und wahre Informationen über sich selbst bereitgestellt haben und dass Sie die Genauigkeit dieser Informationen aufrechterhalten, indem Sie sie promptly aktualisieren, falls Änderungen vorliegen. Wenn Sie dies nicht tun, kann dies zur Kontoschließung, Kontobeschränkungen oder zur Ungültigerklärung von Transaktionen (Bonus, Gewinne) führen.
Sie dürfen nur ein einzelnes Konto auf der Website eröffnen. In allen Fällen ist nur ein Konto pro Kunde, pro Adresse, pro gemeinsam genutztem Computer und pro gemeinsam genutzter IP-Adresse zulässig. Jedes andere Konto, das Sie auf der Website eröffnen, wird als Doppelkonto betrachtet. Sie müssen das Unternehmen informieren, dass Sie aufgrund des Verlusts des Zugriffs auf das ursprüngliche Konto oder aus einem anderen wichtigen Grund ein Doppelkonto erstellen möchten, und vor der Erstellung des Doppelkontos eine Genehmigung des Unternehmens erhalten. In allen anderen Fällen können alle Doppelkonten sofort vom Unternehmen geschlossen werden und:
- alle vom Doppelkonto getätigten Transaktionen werden als nichtig und unwirksam betrachtet;
- alle Erträge, Gewinne oder Boni, die Sie bei der Nutzung des Doppelkontos erlangt oder angesammelt haben, werden von Ihnen eingezogen, und eine Rückzahlung kann von uns gefordert werden. Alle vom Doppelkonto abgehobenen Gelder müssen auf Anforderung an uns zurückgezahlt werden;
- das Unternehmen erstattet keine Gelder aus sowohl Bonus- als auch Echtgeldguthaben des Doppelkontos. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, nach alleinigem Ermessen die Rückzahlung aller verlorenen Gelder zu fordern, die für Wetten verwendet wurden, die über das Doppelkonto getätigt wurden;
- das Unternehmen akzeptiert keine Anträge auf Rückerstattung von Geldern, die auf dem Doppelkonto verloren oder ursprünglich eingezahlt wurden, sofern das Doppelkonto mit der Absicht erstellt wurde, Boni und andere Werbeangebote des Unternehmens zu erhalten, sowie wenn eine Reihe von Doppelkonten mit dem Ziel erstellt wurde, eine Rückerstattung der ersten Einzahlungen auf zuvor erstellten Doppelkonten zu erhalten, was als Missbrauch angesehen wird. Wenn das Unternehmen nach alleinigem Ermessen annimmt, dass die Doppelkonten nur zum Zweck des Betrugs und/oder Missbrauchs hiermit erstellt wurden, dann werden die auf dieses Doppelkonto eingezahlten Gelder nicht an den Spieler zurückerstattet.
Wenn ein Benutzer insgesamt lebenslang Einzahlungen von mehr als 2000 Euro (oder dessen Gegenwert in anderer Währung) tätigt oder eine Auszahlung eines beliebigen Betrags innerhalb der Onluck-Plattform beantragt, ist es für ihn obligatorisch, einen vollständigen KYC-Prozess durchzuführen.
Während dieses Prozesses muss der Benutzer einige grundlegende Angaben zu sich selbst eingeben und dann hochladen
- Eine Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises (in einigen Fällen Vorder- und Rückseite, je nach Dokument)
- Ein Selfie von sich selbst, auf dem das Ausweisdokument gehalten wird
- Einen Kontoauszug / Eine Nebenkostenabrechnung
Sobald hochgeladen, erhält der Benutzer einen Status "Vorläufig Genehmigt" und die Dokumente befinden sich nun auf unserer Seite, und das "KYC-Team" hat 24 Stunden Zeit, sie zu prüfen und den Benutzer per E-Mail über das Ergebnis zu informieren:
- Genehmigung
- Ablehnung
- Weitere Informationen benötigt -- Keine Änderung des Status
Wenn der Benutzer den Status "Vorläufig Genehmigt" hat, dann
- Kann er die Plattform normal nutzen
- Kann er nicht mehr als 500 Euro insgesamt einzahlen
- Kann er keine Auszahlung abschließen.
Richtlinie für den KYC-Prozess
- Identitätsnachweis
- Unterschrift ist vorhanden
- Land ist kein eingeschränktes Land
- Vollständiger Name stimmt mit dem Namen des Benutzers überein
- Dokument läuft nicht in den nächsten 3 Monaten ab
- Inhaber ist über 18 Jahre alt
- Wohnsitznachweis
- Kontoauszug oder Nebenkostenabrechnung
- Land ist kein eingeschränktes Land
- Vollständiger Name stimmt mit dem Namen des Benutzers überein und ist derselbe wie im Identitätsnachweis.
- Ausstellungsdatum: In den letzten 3 Monaten
- Selfie mit Ausweis
- Inhaber ist derselbe wie im oben genannten Ausweisdokument
- Das Ausweisdokument ist dasselbe wie in "1". Stellen Sie sicher, dass Foto/Ausweisnummer gleich ist
Hinweise zum KYC-Prozess
- Wenn der KYC-Prozess nicht erfolgreich ist, wird der Grund dokumentiert und ein Support-Ticket im System erstellt. Die Ticketnummer zusammen mit einer Erklärung wird an den Benutzer zurückkommuniziert.
- Sobald alle ordnungsgemäßen Dokumente in unserem Besitz sind, wird das Konto genehmigt.
Andere AML-Maßnahmen
- Wenn ein Benutzer den vollständigen KYC nicht bestanden hat, kann er keine zusätzlichen Einzahlungen oder Auszahlungen irgendeines Betrags vornehmen.
- Wenn ein Benutzer den KYC-Prozess erfolgreich bestanden hat, dann
- gibt es ein Einzahlungslimit pro Transaktion gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
- Vor jeder Auszahlung gibt es eine detaillierte algorithmische und manuelle Überprüfung der Aktivität und des Guthabens des Benutzers, um zu sehen, ob der ausgezahlte Betrag das Ergebnis einer ordnungsgemäßen Aktivität auf der Plattform ist.
- In keinem Fall darf ein Benutzer Gelder direkt an einen anderen Benutzer überweisen.